泰国证券交易委员会（SEC）已对加密货币交易所Bitkub Online Co. Ltd.提起刑事诉讼，同时指控其两名前董事在2021年一次重大网络攻击后提交虚假监管报告。
2021年黑客事件回顾
该案件源于2021年5月的一次网络攻击。黑客窃取了16种数字资产，总价值约17亿泰铢。Bitkub后来替换了被盗资产，但SEC表示，替换工作直到2021年10月31日才开始，距离攻击发生已近四个月。据SEC称，在2021年5月10日至10月30日期间，Bitkub在提交的Form DA 1每日净资本报告中，尽管披露了黑客攻击的财务影响，但资产状况并未出现显著变化。SEC认为这些申报包含虚假陈述，并指出前董事Sakolkorn Sakavee和Thaweesap Rawan是负责提交报告的官员，指控他们提交了不准确的条目。SEC已将此事移交泰国经济犯罪打击部门（ECD）调查，检察官将决定是否正式起诉，案件随后可能进入法庭程序。
Bitkub的辩解
针对指控，Bitkub回应称，SEC的投诉仅涉及2021年5月至10月期间的报告选择，与当前运营无关。该交易所强调，所有客户资产仍符合托管规则，完全由资产支持且安全。Bitkub声称，其故意隐瞒2021年黑客攻击的细节是为了防止银行挤兑，并指出大规模提现将使替换丢失资金变得困难。该公司还表示，其联合创始人通过个人购买与丢失资产相同币种和价值的数字资产，确保客户未遭受损失。此外，Bitkub提到，在2025年9月的一次检查中，SEC确认消费者资产安全。
交易所后续措施
Bitkub坚持认为，2021年事件是网络攻击而非内部欺诈，尽管当时其安全系统符合法律标准，但此后已大幅升级。为进一步加强客户资产保护，该公司现已获得ISO 27001、ISO 27701和SOC 2 Type I认证，同时遵循NIST网络安全框架，并接受年度SEC安全审计，还与BitGo和Coinbase Custody建立了合作。Bitkub还警告称，将对任何散布其财务状况或客户资产托管虚假信息的人采取法律行动。此举正值泰国SEC近期提议修改衍生品业务现行许可制度，以纳入加密货币公司。
总结
投诉追溯至2021年5月的网络犯罪事件，当时Bitkub遭遇黑客攻击，损失16种数字资产，价值17亿泰铢。Bitkub在辩护中强调，2021年事件是网络攻击而非内部欺诈。