Moneyflip首席执行官马科斯·阿图罗·克莱曼·特罗尼安（Marcos Arturo Kleiman Tronllan）因涉嫌支付4万美元雇佣卧底特工绑架并杀害一名墨西哥商人，面临联邦谋杀雇佣指控。该指控源于一笔未偿还的债务。
据美国加州南区联邦检察官办公室透露，克莱曼同意支付4万美元用于绑架和谋杀该商人。最终付款包括5000美元现金和约2.5万枚USDT（泰达币）。此前，卧底特工曾让克莱曼将约75万美元兑换为加密货币。
美国国土安全调查局（HSI）特工于7月30日在迈阿密逮捕了克莱曼。40岁的克莱曼是墨西哥公民，也是美国合法永久居民，此前曾在圣地亚哥生活和工作。Moneyflip是一家注册的货币服务企业，提供跨境货币兑换服务。该公司前身为MXN Financial LLC，于2025年更名为Moneyflip LLC。
调查人员在对圣地亚哥和帝国县的货币兑换企业进行调查时开始关注克莱曼。当局怀疑他利用跨境交易规避《银行保密法》的报告要求，并清洗毒品销售所得。起诉书中的指控尚未被证实，在定罪前克莱曼被推定无罪。
今年2月，卧底HSI特工找到克莱曼，要求将美元兑换为加密货币，并声称这些资金来自毒品销售。克莱曼创建了一个电子邮件账户并与特工共享密码，双方通过未发送的草稿邮件进行沟通以避免直接传输消息。随后，克莱曼将约75万美元兑换为加密货币，并将资产转入卧底特工的钱包，收取了10%的手续费。
在交易过程中，克莱曼询问特工能否帮助追讨一名墨西哥商人的债务并将其杀害。他同意支付4万美元用于绑架和谋杀，包括两笔5000美元的预付款。5月，克莱曼安排第三方将第一笔5000美元现金交给卧底特工；随后又支付了第二笔5000美元，以“预订”杀手。
7月28日，卧底特工向克莱曼展示了三张照片和一段视频，虚假显示该商人已被抓获、折磨并杀害。实际上并未发生谋杀。克莱曼表示会完成付款。7月29日，他交付了5000美元现金，并转账约2.5万枚USDT至卧底加密货币钱包。USDT是由Tether发行的与美元挂钩的稳定币，其区块链交易记录可被调查人员用于追踪。
克莱曼面临一项联邦谋杀雇佣指控（美国法典第18编第1958(a)条），最高可判处10年联邦监禁和25万美元罚款。该案由助理检察官迈克尔·德尚（Michael Deshong）和克里斯托弗·比勒（Christopher Beeler）起诉。HSI主导调查，并得到美国邮政检查局、缉毒局、海关与边境保护局、国税局刑事调查部及地方执法机构的支持。
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