据《纽约时报》报道，被确认为阿联酋投资工具Aqua 1背后人物的英国商人顾伦·“鲍比”·周（Guren “Bobby” Zhou），尽管尚未被正式起诉，但仍与2021年其被捕后的一项英国洗钱调查保持关联。
周于2021年在英国因涉嫌洗钱被捕，但未受到指控。2025年，Aqua 1购买了价值1亿美元的World Liberty Financial（WLFI）代币。目前尚不清楚这笔购买资金的来源。其中高达7500万美元流向了特朗普控制的一家实体。
World Liberty此前因其他与阿联酋相关的投资而受到美国国会质询。据《纽约时报》报道，英国当局在2021年以涉嫌洗钱为由逮捕了周，而2024年11月的一份法庭记录指控他与其他五人参与了一项可追溯至2019年的洗钱行动。周的两名长期雇员于2025年9月被起诉，其中一名被告已认罪，相关审判定于2028年进行。周本人尚未被指控犯罪。
此案之所以引人关注，是因为周被确认为Aqua 1背后的商人——这家总部位于阿联酋的投资工具从World Liberty Financial购买了价值1亿美元的WLFI治理代币。路透社此前曾指出周是该基金的实际控制人，该购买交易于2025年6月公开宣布。
《纽约时报》通过审查法庭记录、保密文件以及对周前同事的采访，追溯了这名商人如何从在英国经营一系列陷入困境的企业，转变为监督World Liberty最大公开投资之一的过程。该报表示无法确定购买WLFI的1亿美元资金来源。区块链活动分析显示，周早前的加密业务与World Liberty交易存在关联。
据《纽约时报》报道，区块链分析公司Arkham Intelligence确定，一个由Web3Port控制的钱包在2025年1月购买了价值2000万美元的WLFI。另一个被认为由Aqua 1控制的钱包在6月又购买了8000万美元，合计购买总额达1亿美元。在Aqua 1公开亮相之前，周曾领导Web3Port——这家加密风险基金在2025年1月特朗普总统就职后不久宣布对World Liberty进行1000万美元的单独投资。
企业记录显示，一家在英属维尔京群岛注册的Web3Port实体后来更名为Aqua 1 GP Limited。Aqua 1在更名约两周后宣布了其1亿美元的WLFI购买计划。Aqua 1此前曾否认与Web3Port存在关联，但未具体说明其否认报道中的哪些部分。
据《纽约时报》报道，在2024年从伦敦迁往阿布扎比之前，周经营的企业后来都面临财务或信誉问题。其中一家英国地板零售商在未偿还其父亲控制公司约500万美元欠款的情况下进行了重组。周后来推出了加密货币项目Caduceus，筹集了约760万美元资金，但其代币到2024年已基本变得一文不值。Caduceus曾宣称获得招商证券国际和阿布扎比王室成员建立的Bin Zayed集团的支持，但两家机构均表示相关声明“未经授权且实质虚假”。
移居阿布扎比后，周成为Web3Port及其后Aqua 1的关联人物，使这些实体成为World Liberty代币的主要买家。这一时间节点也让Aqua 1成为与World Liberty相关的多笔阿联酋关联投资之一，这些投资已引起美国立法者的关注。
根据World Liberty的收入分成结构，Aqua 1 1亿美元代币购买中的高达7500万美元流向了特朗普及其儿子控制的公司。此前报道显示，WLFI代币销售收入的75%流向特朗普控制的DT Marks DEFI LLC。特朗普最新的财务披露显示，其通过出售WLF Holdco股权获得超过6560万美元，并收到2.3625亿美元的WLFI代币销售收益分成。
据《纽约时报》报道，Aqua 1交易也使World Liberty联合创始人扎克·维特科夫（Zach Witkoff）的家族受益。其父亲史蒂夫·维特科夫（Steve Witkoff）在特朗普政府中担任特使。World Liberty发言人戴维·瓦克斯曼（David Wachsman）向该报表示，公司遵守了适用法律法规，并维持了“达到或超过行业标准”的合规计划。瓦克斯曼拒绝透露World Liberty是否知晓周获取投资资金的来源，并质疑了该报对周的描述，但未指出具体事实错误。
围绕Aqua 1的疑问出现之际，美国立法者已开始审查与World Liberty相关的其他阿联酋关联投资，以及外国金融利益是否可能给特朗普政府带来利益冲突。2025年6月，五名民主党参议员要求共和党委员会领导人对阿布扎比公司Aryam Investment 1向World Liberty投资5亿美元的报道举行听证会。该公司由阿联酋国家安全顾问谢赫·塔赫农·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）支持。参议员们称，Aryam通过2025年1月签署的协议收购了World Liberty 49%的股份，并要求国会审查随后发生的事件，包括特朗普政府2025年5月批准对阿联酋的重大军售及先进人工智能芯片的获取权限。议员们表示，美国国家安全官员此前曾对中国可能获得这些技术表示担忧。
参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）和安迪·金（Andy Kim）此前曾于2025年2月分别要求财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）确定上述报道中的阿联酋投资是否需要美国外国投资委员会（CFIUS）审查。World Liberty还因其扩大金融业务的计划面临监管问题。在参议院银行委员会听证会上，沃伦就World Liberty申请联邦银行牌照的报道向货币监理署署长乔纳森·古尔德（Jonathan Gould）提问，询问该公司是否向监管机构披露了外国投资信息。古尔德拒绝讨论未决申请，并表示货币监理署将遵循既定程序。
特朗普否认参与World Liberty的日常运营。他在2025年2月对记者表示，他并不知道报道中的阿联酋投资，并称其儿子负责管理该业务。白宫此前已驳回利益冲突指控，称特朗普的资产由子女管理的信托持有，政府决策独立于其家族商业利益。