加密货币交易所Kraken近日因一场涉及约1.2万笔小额转账的“粉尘攻击”而临时限制部分客户账户，现已恢复访问权限。此次事件凸显了未经请求的存款如何扰乱制裁合规审核，导致无辜用户暂时无法使用资金。
据彭博社报道，8月17日至24日期间，约1.2万笔转账涌入Kraken相关地址，单笔金额从几美分到数美元不等。Kraken称这些转账来自受制裁交易所HTX关联的钱包，旨在将受制裁资金扩散至其他平台、削弱其合规系统的公信力。尽管客户并未请求这些资金，但Kraken的筛查系统仍标记了部分接收账户，并短暂限制其功能。经调查后，Kraken恢复了这些账户的访问权限，但继续冻结与被制裁钱包相关的资金。
此次转账发生在欧盟对HTX实施新限制之际——欧盟从8月23日起禁止涉及该交易所的交易，而英国已于5月对HTX实施制裁。HTX否认组织这些转账，称已检查内部账户，未发现公司参与的证据。HTX代表反而暗示，部分Kraken客户可能因其资金被冻结而自行采取行动，并声称发现大量受影响用户，其中一例涉及高达420万美元的冻结资金。但该说法尚未得到独立证实，且与1.2万笔转账的关联性缺失。HTX表示已成立专门小组收集Kraken客户的投诉，但强调用户个人行为不应归咎于平台，转账来源仍悬而未决。
Kraken已恢复所有受限账户，但事件再次敲响警钟：在加密货币领域，即便是微小的非请求转账也可能触发合规警报，影响无辜用户的正常使用。